Titel: Goldschmuggel in Dubai: Wie Kriminelle das Edelmetall für Geldwäsche nutzen
In den Gassen des Gold-Souks in Dubai durchstöbern zwei britische Drogendealer das Labyrinth. Die Luft ist feucht, die Straßen sind voller Autos und Motorräder, die sich gegenseitig anhupen, während private Sicherheitskräfte das Gebiet patrouillieren. Schaufenster zeigen goldene Halsketten in Form von Olivenblättern, goldene Armbänder mit Namen in arabischer Kalligrafie, 24-karätige Armreifen besetzt mit Rubinen, Saphiren und Smaragden sowie reine Goldbarren im halben oder ganzen Kilogramm verkauft.
Dieser Markt existiert seit den frühen 1900er Jahren im Stadtteil Deira von Dubai und erlebte einen enormen Aufschwung in den 1940er Jahren, als Händler aus dem Iran und Indien ankamen, um Geschäfte zu machen. Zu jeder Zeit hält er etwa zehn Tonnen – im Wert von £600 Millionen – an Gold bereit.
Tragen smarte Hemden und Designer-Sonnenbrillen betreten die beiden Drogendealer ein klimatisiertes Geschäft, wo eine Gruppe Männer sitzt und unter einem Fernsehbildschirm mit den aktuellen Goldpreisen Deals abschließt. Ein großes Bild von Scheich Mohammed al-Maktoum, dem Herrscher von Dubai hängt an der Wand. Einer der Goldhändler Anfang dreißig Jahre alt mit dickem schwarzen Haar und einem freundlichen Lächeln scheint etwas freundlicher zu sein als der Rest. Aus Sicherheitsgründen haben wir seinen Namen hier geändert auf Rashid.
„Alles klar Chef? Wie geht es Ihnen?“ sagt Rashid. Er greift in einen Safe und zeigt ihnen einen 0,5 kg schweren Goldbarren vor – kleiner als ein Mobiltelefon aber täuschend schwer im Wert von etwa £30.000. Um einen Verkauf anzukurbeln überreicht er seine Visitenkarte.
Ein paar Tage später melden sich die Briten telefonisch bei ihm zurück. Sie haben Bargeld zum Ausgeben sagen sie ihm jedoch gestehen sie auch dass das Geld möglicherweise aus Drogenhandel im Vereinigten Königreich stammt.
Sie sind besorgt darüber welche Überprüfungen die Behörden in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) vornehmen werden.
Rashid prüft das Angebot sorgfältig ab.
Er möchte dass die Männer ihm das Geld in Landeswährung Dirham bringen statt Pfund Sterling.
Eine einzelne Transaktion kann bis zu 3 kg Gold wert sein ohne jegliche Überprüfung der Herkunft des Geldes:
„Über vier bis fünf Kilogramm würden wir dann eine Quelle für die Mittel benötigen.“
Unterhalb davon – zwei bis drei Kilogramm – gibt es kein Problem:
„Das kann ich Ihnen versichern.“
Vergleichen Sie dies mit Hatton Garden Londons Schmuckviertel wo uns zwei Unternehmen berichten dass sie höchstens £10’000 Bargeld akzeptieren zusammen mit zwei Identitätsnachweisen,
und ein großes Unternehmen für den Handel mit großen Mengen an Edelmetallen sagt dass es letztes Jahr komplett auf Barzahlungen verzichtet hat.
Rashid sagt er habe eine Werkstatt zur Verfügung um das Gold zu Schmuck wie einer Halskette verarbeiten zu können welches unter Kleidung getragen werden kann um es durch Zollkontrollen ins Vereinigte Königreich zu bringen:
„Ich habe ein oder zwei britische Kunden“, sagt er „Sie kaufen normalerweise eine 24-Karat-Kette.“
Sie sagen wenn man einen Golbarren nimmt wird es Probleme am Flughafen geben also tragen sie normalerweise eine Kette ohne Probleme damit gibt."
Wie viel könnten Sie für eine Golkkette ausgeben fragen ihn die Drogendealer?
"Es gibt keine Grenze Bruder", antwortet Rashid.
Für diese Transaktion benötigt er nur einen Reisepass.
Die beiden Drogendealer sind tatsächlich Undercover-Journalisten vom Times and The Sunday Times: Wir handeln aufgrund von Informationen der National Crime Agency (NCA), wonach organisierte Verbrecher Großbritanniens Millionen Pfund aus dem Drogenhandel über britische Flughäfen nach Dubai schmuggeln würden,
um dieses dann durch Investitionen im Goldbergbau weißzuwaschen.Die NCA hat Beweise dafür gefunden,dass geschmiertes Bargeld entweder auf Dubais Märkten oder Afrika gekauft wird,
wo illegale Goldbergbaubetriebe Cash ohne Prüfung seiner Herkunft akzeptieren.
Geldwäscher zieht nicht nur wegen seines Werts sondern auch wegen seiner Formbarkeit an- Es lässt sich schmelzen recyceln was seine wahre Herkunft verschleiert:
"Eine Sache,die jeder überGold weiss ist,das kostet viel geld ,und historisch gesehen war immer bekannt gewesen,eine ausgezeichnete Werterhaltung darzustellen," so Sal Melki Leiter Bedrohung Illegale Finanzen bei NCA.Die Agentur behauptet,Gold werde gelagert entwedern indem man es zurück nach UK schsmugelt als Schmmuck unter Kleider getragen,wird oder indem man ihn sicher lagere,in dubai wo dieser später verkauft oderr gehandelt werden könnte.
Dies ist nur einer Weg wie Britische Verbrecher ihr dreckiges Geld reinwaschen-eine Methode laut NCA relativ niedrigstufige Gauner verwenden.Als Teil einer neuen Podcast-Reihe namens Cocaine Inc.von The Times ,The Sunday Times and News Corp Australia,wir haben Netzwerkunternehmen Shell-Unternehnmen freigelegt,das drogen-gelder vond en Strassen Grossbritaniens verbunden waren,money launderers angeführt wurden
High-Level-Drogenhändler schleusent selbst kein Bargeld.Es wurden "Bargeldauben"-Flugpassagiere angeworben,bereit,Bargeldtaschen außerhalb de rUK-flughafen herauszuschlepppen-,um Hunderte Millionen Pfunde außer Landesschaffen.Zu diesen Mules-denen Business-Class-Flüge,einen kostenlos Luxusurlaub versprochen wurde,zuzählen waren dazu noch ca.halbe Million pfunde pro Tasche transportierten
Es gibt keine Beschränkenng bzgl.der Summe des eingeführten Bargeslnd ins VAE aber jede Summe oberhalb60’000 dirham(ungefähr13’000£) muss beim Zoll deklariert werdenn.Diese Reglen ähnlich denen Großbritannien EU Unterschied laut britischem Gesetzeshüter sei rigorosität angewendet worden VAE bestimmen Ursprung des bargels genau
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